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股票300162本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确、完好,

2020-12-17 03:48:01 投资技巧 韵律诗亭 阅读字数:773 字
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股票300162证券代码:300162 证券简称:雷曼光电 布告编号:2019-055 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第四届董事会第八次(暂时)会议抉择布告 本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

股票300162本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失
股票300162本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失

深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次 (暂时)会议于 2019 年 11 月 25 日在公司五楼会议室以通讯会议方法举行,会 议告诉于 2019 年 11 月 21 日以邮件、书面形式送达整体董事、监事和高档办理 人员。会议由公司董事长李漫铁先生掌管,应到会董事七名,实践到会董事七名;公司监事和高档办理人员列席了会议;会议契合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)

和《公司章程》的有关法律法规。与会董事以通讯表决的方法审议通过了以下方案,股票300162构成会议抉择如下: (一)审议通过了《关于添加运营范围及修订<公司章程>的方案》; 为满意公司运营发展需要,公司拟对运营范围进行相应添加,并相应修订《公 司 章 程 》 相 关 条 款 , 具 体 修 订 情 况 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)发表的《<公司章程修>订对照表》及修订后的《公司章程》。

公司运营范围修订需以工商行政部门实践核定为准。本方案需要提交公司股东大会审议。 表决成果:拥护 7 票、对立 0 票、放弃 0 票。 (二)审议通过了《关于举行公司 2019年第2次暂时股东大会的方案》。股票300162 公司定于 2019 年 12 月 12 日(周四)下午 15:00 在公司五楼会议室举行 2019 年第2次暂时股东大会。

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